제4기 정기주주총회 소집공고

제4기 정기주주총회 소집공고





상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

 

1. 일 시 : 2012년 3월 27일(화) 오전 10시

 

2. 장소  : 부산시 사하구 신평동 472 동성홀딩스 본사 대회의실

 

3. 회의목적사항



   1) 보고사항

      가. 감사의 감사보고

      나. 이사의 영업보고

 

   2) 의결사항

      제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

      제4호 의안 : 감사 선임의 건

      제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

      제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

      제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고

당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에

그 뜻을 주주총회 회일의 5일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.

그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해

한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

 

6. 주총 참석시 준비물

   * 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   * 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                     대리인 신분증



 

주식회사 동성홀딩스

대표이사 박   원   세